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进出口合规内审

一、海关风险管理与进出口内审要求

1、海关稽查管理办法与海关稽查/缉私的行政要点

2、AEO认证企业的年度内审与内训要求

3、涉外企业的综合法律风险与守法意识

4、关务内审员的岗位设置意义与岗位职责

5、关务内审的开展方式与操作要求

 

二、进出口通关业务重点与内审方法

(一)进出口通关风险审核

1、进出口通关业务风险分析

1)进出口商品申报不实的申报风险与法律责任

2)成交价格申报不实的稽查风险

3)运保费的常见申报错误与稽查案例分析

4)进口特许权使用费的申报要求与稽查风险

5)进出口业务中的常见涉证要求及风险分析

2、进出口通关风险审核要点与方法

1)进出口申报业务内审工作要求

2)进出口流程制度设置的规范性与执行有效性审核

3)进出口通关申报一致性与准确性审核要点

4)成交方式及运保费作业风险审核

5)进口货物有关的特许权使用费风险审核

(二)物料HS归类风险审核

1、商品HS归类常见错误与风险分析

2、HS归类典型案例解析

3、商品HS归类一致性审核与差异风险分析方法

4、商品HS归类的准确性与规范性审核方法与要点

5、商品归类程序控制及设置合理性

(三)加工贸易保税管理风险审核

1、加工贸易保税业务管理重点与常见风险

1)加工贸易单耗管理要求与单耗申报风险

2)加工贸易保税货物内销常见风险与稽查案例

3)保税废料与残次品的管理难点与常见稽查风险

4)保税边角料的处理要求与稽查风险

5)保税货物外发加工规范要求与擅自外发的法律风险

6)保税货物深加工结转的常见法律风险

7)保税货物仓库管理要求与管理风险

2、加工贸易保税业务风险审核方法

1)保税管理制度设置的合理性与执行有效性

2)加工贸易单耗管理风险审核方法

3)保税料件内销数据与折料规范性风险审核方法

4)保税料件内销价格的确定方式规范性审核

5)保税废料与残次品处理方式合规风险审核方法

6)边角料处理规范性审核方法

7)外发加工业务管理风险审核方法

8)深加工结转业务管理风险审核方法

9)保税仓库管理审核要点与改进要求

(四)减免税设备管理风险审核

1、减免税设备管理的常见风险与海关稽查案例分析

2、减免税设备项目合规风险控制与审核方法

3、减免税设备的申报管理风险控制与审核方法

4、减免税设备实物管理与后续处置的规范性与审核方法

5、减免税设备管理程序控制及合理性

 

三、内审计划与内审报告的规范制作

1、进出口活动内审计划的合理分配与编制方法

2、进出口活动内审清单的制作要点

3、进出口活动内审报告的制作规范

4、内审报告的改善跟进与循环检验


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